【48812】华威股份：2022年年度股东大会抉择公告
来源：淘金网是什么软件 发布时间：2024-05-05 18:46:51
公告编号：2023-010 1 证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：安信证券华威粘结资料(上海)股份有限公司2022年年度股东大会抉择公告本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。
一、会议举行和到会状况（一）会议举行状况1.会议举行时刻：2023年5月18日2.会议举行地址：上海市金山区漕泾镇蒋庄村2050号3.会议举行方法：√现场投票□网络投票□其他方法投票 4.会议招集人：董事会5.会议主持人：CHAICHOONHIONG 6.举行状况合法合规性阐明：本次股东大会的举行契合《公司法》《证券法》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关法令法规，不需要其他有关部门赞同。
（二）会议到会状况到会和授权到会本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数58,272,873股，占公司有表决权股份总数的94.4550%。
（三）公司董事、监事、高档管理人员列席股东大会状况1.公司在任董事5人，列席3人，董事卢冰、熊庆因个人缺席；2.公司在任监事3人，列席1人，监事谢世杰、彭厚生因个人原因缺席；3.公司董事会秘书未列席会议；董事会秘书熊庆近期受新一轮疫情影响，不方便到会现场会议。
已托付董事长公告编号：2023-010 2 CHAICHOONHIONG为合法代理人，处理2022年度股东大会现场准备及组织工作事项。
二、方案审议状况（一）审议经过《2022年度董事会工作陈述》方案1.方案内容：根据法令、法规和公司章程的规则，公司董事会对2022年度公司运营状况、董事会日常工作状况予以陈述。
2.方案表决成果：赞同股数58,272,873股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（二）审议经过《2022年度监事会工作陈述》方案1.方案内容：公司监事会对2022年度的工作状况予以陈述。
2.方案表决成果：赞同股数58,272,873股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（三）审议经过《关于公司2022年年度陈述及摘要》方案1.方案内容：《华威粘结资料（上海）股份有限公司2022年年度陈述》及（上海）股份有限公司2022年年度陈述摘要》的具体的细节内容详见2023年4月27日于全国中小企业股公告编号：2023-010 3 份转让体系指定信息揭露发表渠道（）发表的《华威粘结资料（上海）股份有限公司2022年年度陈述》（公告编号：2023-001），《华威粘结资料（上海）股份有限公司2022年年报摘要》（公告编号：2023-002）。
2.方案表决成果：赞同股数58,272,873股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（四）审议经过《关于公司2022年财政决算陈述》方案1.方案内容：2022年财政决算陈述。
2.方案表决成果：赞同股数58,272,873股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（五）审议经过《关于公司2023年财政预算陈述》方案1.方案内容：2023年财政预算陈述。
2.方案表决成果：赞同股数58,272,873股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-010 4 （六）审议经过《关于公司2022年利润分配》方案1.方案内容：公司现在总股本为61,693,800股，拟以权益分配施行时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向整体股东每10股派发现金盈利0.10元（含税）。
2.方案表决成果：赞同股数58,272,873股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（七）审议经过《关于续聘2023年度财政审计组织》方案1.方案内容：续聘大信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈述审计组织。
2.方案表决成果：赞同股数58,272,873股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（八）审议经过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事提名人提名》方案1.方案内容：公司第二届董事会任期已届满，根据公司章程的规则，公司董事会拟选第三届董事会成员。
提名CHAICHOONHIONG先生为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会抉择经过之日起收效。
公告编号：2023-010 5 提名康群先生为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会抉择经过之日起收效。
上述提名人员持有公司股份296,000股，占公司股本的0.4798%，不是失期联合惩戒目标。
提名明俊江先生为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会抉择经过之日起收效。
上述提名人员持有公司股份828,800股，占公司股本的1.3434%，不是失期联合惩戒目标。
提名熊庆先生为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会抉择经过之日起收效。
上述提名人员持有公司股份2,359,126股，占公司股本的3.8239%，不是失期联合惩戒目标。
提名卢冰先生为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会抉择经过之日起收效。
上述提名人员持有公司股份740,000股，占公司股本的1.1995%，不是失期联合惩戒目标。
2.方案表决成果：赞同股数58,272,873股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（九）审议经过《关于公司监会换届暨第三届监事会监事提名人提名》方案1.方案内容：提名诸华锋先生为公司监事，任职期限三年，自2022年年度股东大会抉择经过之日起收效。
上述提名人员持有公司股份525,000股，占公司股本的0.8510%，不是失期联合惩戒目标。
提名谢世杰先生为公司监事，任职期限三年，自2022年年度股东大会抉择经过之日起收效。
上述提名人员持有公司股份74,000股，占公司股本的0.1199%，不是失期联合惩戒目标。
三、律师见证状况公告编号：2023-010 6 （一）律师事务所称号：上海金茂律师事务所（二）律师名字：王武生、王慧婷（三）结论性定见本次股东大会的招集、举行契合程序契合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规则，到会会议人员资历合法有用，本次股东大会表决程序合法，表决成果合法有用。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高档管理人员变化方案收效状况名字职位职位变化收效日期会议称号收效状况CHAI CHOON HIONG 董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议经过康群董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议经过明俊江董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议经过熊庆董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议经过卢冰董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议经过诸华锋监事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议经过谢世杰监事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议经过五、备检文件目录公告编号：2023-010 7 （一）经与会股东和记载人签字的2022年年度股东抉择；（二）《上海市金茂律师事务所关于华威粘结资料（上海）股份有限公司2022年年度股东大会之法令定见书》。
华威粘结资料(上海)股份有限公司 董事会 2023年5月19日 一、会议举行和到会状况 （一）会议举行状况 （二）会议到会状况 （三）公司董事、监事、高档管理人员列席股东大会状况 二、方案审议状况 三、律师见证状况 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高档管理人员变化方案收效状况 五、备检文件目录
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